Mmcis group топ 20 как вернуть деньги

К сожалению, в последние годы в России участились случаи откровенного мошенничества. Разными способами у людей вымогают и обманом вытягивают деньги и имущество. Далеко не все преступления фиксируются и расследуются правоохранительными органами. Граждане часто не знают, что аферистов можно и нужно преследовать по закону. А между тем мошенничество – это уголовное преступление, за которое предусмотрены достаточно суровые меры наказания.

Мошенничество

Статья 159 Уголовного Кодекса расшифровывает понятие мошенничества через два значимых элемента:

  • хищение чужого имущества;
  • обман, хитрость, подтасовка или имитация фактов, использование доверчивости людей, их психологии, а также в последнее время – технических и электронных современных средств передачи информации и денежных расчётов.

Предметом мошенничества является присвоение преступниками денег, движимого и недвижимого имущества и прав на него.

Часто бытует мнение, что раз насильственного «изъятия» ценностей не было, то жертва «сама виновата» – добровольно отдала свою собственность аферистам. Но это не так. Мошенничество является преступлением, потому что совершившие его лица вводили в заблуждение, искажали факты, имитировали ситуации, в которых заставляли методами психологического давления пострадавших поступать против своих интересов.

Признаком мошенничества всегда является злой умысел: то есть аферист заведомо знал, что он незаконным путём хочет овладеть имуществом обманываемых граждан или организаций.

Состав преступления

Субъект (преступник) – это лицо старше 16-ти лет, обладающее дееспособностью, умышленно совершившее обман, злоупотребившее доверием, фальсифицировавшее факты и обстоятельства для хищения чужого имущества.

У афериста был прямой умысел (субъективная сторона): он совершал свои действия осознанно, именно для того, чтобы нанести имущественный вред человеку или организации.

Объектом мошенничества является сфера имущества, денежных средств, недвижимости и другой собственности, принадлежащих людям или организациям на законных основаниях.

Объективная сторона – в УК РФ (статья 159) прямо указано, что эти действия запрещены, а лицо, их совершающее, является преступником.

Покушение на мошенничество

Если аферисты разработали план обмана, начали готовиться к нему (допустим, запаслись поддельными документами, скопировали кредитку либо подали заявку на заём по чужому паспорту и т.п.), но он сорвался, то это может быть классифицировано как покушение на мошенничество. Для этого нужно уличить несостоявшихся жуликов в преступном умысле (хотели отнять деньги или имущество) и активных действиях по подготовке обманного присвоения средств.
При этом важно, что план сорвался по внешним причинам: преступникам помешали другие граждане или полиция, жертва не поддалась на уловки аферистов, подвела техника.

Если же люди сами одумались и не воспользовались плодами своей подготовки, то они чисты перед законом, так как исчез компонент преступного умысла с целью наживы.

Соучастие

Современные мошенники – это уже не одиночки «а-ля Остап Бендер». Всё чаще эти преступления совершают целые группы, создающие сложную схему аферы, в которые могут входить люди с разными ролями, нужными для обмана.

Допустим, частые случаи, когда людям звонят от имени банков, в которых они имеют дебетовые и кредитные карты, имитируют разговор с официальным представителем организации и обманом, хитростью, запугиванием («Вашей картой кто-то только что пытался воспользоваться!», «Произошёл сбой, нужно срочно сменить пароль, чтобы карты не заблокировались!» и т.п.) вынуждают раскрыть секретную информацию и дать доступ похитителям.

При этом кроме конкретных исполнителей (часто являющихся лишь «подставными фигурами»), есть:

  • организатор схемы (кто её придумал и создал условия для мошеннических действий);
  • подстрекатель (тот, кто набирал исполнителей и убеждал принять участие в афере);
  • пособник (допустим, сотрудник банка, «сдавший» базу клиентов, или программист, оказавший техподдержку мошенникам).

Преступниками являются все эти лица, если они были осведомлены, что схема подразумевает хищение. Им грозят различные виды наказаний (в зависимости от степени вины) и реальные сроки за мошенничество по статье 159 УК РФ. Групповой характер аферы и предварительный сговор являются отягчающим фактором, наказания за участия в таких схемах строже, чем для мошенников-одиночек.

Пособничество в мошенничестве

Пособник мог и не участвовать напрямую в действиях аферистов, но осознанно оказывать им разнообразную помощь: укрывать мошенников, прятать и перепродавать похищенное, «отмывать» деньги, предоставлять орудия преступления, помещение, подтверждать перед доверившимися гражданами якобы «безупречную» репутацию и т.п.

Пособники также могут получить наказание (его виды и размер рассмотрим дальше). Если был факт использования служебного положения – ответственность за мошенничество будет выше.

Частые виды мошенничества

Примеры мошенничества в России очень разнообразны. Когда широкой общественности становится известно о приёмах, которыми аферисты вымогают деньги у людей и организаций, преступный мир уже успевает придумать «новые фишки». Часто жертвами становятся самые беззащитные люди – пенсионеры, инвалиды, одинокие женщины.

В экономической сфере

В эту группу преступлений входит несколько видов, различающихся тем, кто становится жертвой обмана.

В сфере кредитования чаще всего встречается ситуация, что преступники, используя подложные документы и недостоверные сведения, получают займы, которые и не собирались возвращать.

Пострадавшими могут стать и, наоборот, граждане, чьи платежи по кредитам обманным путём переводятся преступниками на подложные счета. Часто мошенничество с долгом заключается в искажении информации, возврат займа требуют с тех, кто не брал на себя материальную ответственность. Либо человеку сначала сообщают, что он полностью расплатился, а затем, выждав время, заявляют, что за ним остался долг и набежали большие проценты и штрафы. Конечно, до такого обмана не опускаются «солидные» банки, а вот микрозаймовые и коллекторские конторы грешат таким мошенничеством нередко.

Настоящим бичом современной России стали аферы, связанные с электронными средствами платежей (картами, банкоматами, платёжными системами и т.п.).

Вариантов уже насчитывается не один десяток:

  • фишинг с похищением или выведыванием обманным путём пароля, логина, кода карты;
  • проведение липовых платежей (допустим, в кафе официант уносит карту, чтобы осуществить расчёт, а затем, окинув поле видимости, копирует её или оплачивает с неё другие товары);
  • набор на банкомате данных для перевода денег, чтобы следующий, вставивший карту, невольно завершил операцию и перевёл деньги не туда;
  • установка на банкоматы или терминалы считывающих устройств, позволяющих похитить информацию о карте;
  • слезливые просьбы типа «Мы случайно перевели вам деньги на карту (телефон, в кошелёк), верните их нам срочно, пожалуйста!»;
  • предложение выгодных товаров с оплатой их картами через подложные платёжные системы;
  • фиктивный покупатель вещей или услуг на досках объявлений, который выманивает информацию о карте якобы для того, чтобы перевести оплату;
  • прикладывание терминалов к сумкам людей в транспорте и в толпе, чтобы бесконтактно перевести деньги с них;
  • липовые звонки из банков, страховых компаний и т.п.

«Инновацией» последних лет стало мошенничество путём обмана и злоупотребления доверием на бирже «Форекс».

Брокер может давать ложную информацию об операциях, не совершать их, утаивая деньги, под видом «зависания» программного обеспечения закрывать проводку с убытком, имитирование сигналов о подъёме, «клюнув» на которые, игрок биржи потеряет свои деньги.

Мошенничество в интернете

Уж поистине бескрайнее поле – обман и хищение в интернете. Классифицировать все виды этих преступлений можно разве что по виртуальным ресурсам, на которых аферисты совершают свои действия.

Соцсети и мессенджеры:

  • взлом страничек с отправкой просьб близким людям о переводе денег;
  • ложные сообщения о происшествиях (авария, болезнь, смерть родных) со сбором средств на преодоление выдуманных трудностей в жизни;
  • имитация деятельности благотворительных фондов, волонтёрских организаций, защиты животных, сбора денег на операции детям, общественных объединений с указанием подложных реквизитов для переводов;
  • фейковые страницы о мелких услугах (дизайн, обработка фотографий, предоставление информации и т.п.), которые на самом деле выполнять никто не собирается;
  • липовые страницы совместных покупок, интернет-продаж, мероприятий, поездок, отдыха, аренды, оплату за которые предлагается произвести заранее (часто сами страницы могут быть и настоящими, но от имени ничего не подозревающих владельцев пишут аферисты, например, видя комментарии, где кто-то спросил о времени мероприятия, обращаются в личку и указывают, куда перевести деньги).

На сайтах знакомств жертвами становятся одинокие женщины. Сначала им тепло и ласково пишет «принц» (чаще заграничный), а потом он хочет либо прислать ценный подарок, либо купить ей билет, но за растаможивание посылки или «комиссию» просит даму сердца перевести в рублях небольшую (ну или насколько удастся заставить раскошелиться) сумму.

В почтовой рассылке приходят мошеннические письма нескольких типов:

  • о внезапном обретении наследства, для получения которого нужно всего лишь оплатить услуги адвоката;
  • о выигрыше или бесплатном ценном призе;
  • содержащие ссылку на мошенническую страницу, перейдя на которую, можно раскрыть свой логин и пароль, а следом за ними – лишиться денег на карте или в онлайн-кошельке.

На сайтах:

  • фейковые дублёры, копирующие очень известные порталы (так, в 2020 году руководитель популярного Коляда-театра узнал, что в поисковых системах на первой строке выходит точная копия сайта его труппы, где мошенники продают билеты втридорога);
  • подложные ссылки на реквизиты оплаты, ведущие вовсе не туда, куда предполагалось.

Мошенничество по телефону

Различные звонки и СМС, имеющие целью похитить средства:

  • за счёт фиктивных просьб от близких людей;
  • предложение перезвонить на номер или отправить сообщение, которые окажутся платными;
  • выманивание информации о картах;
  • «впаривание» липовых товаров или несуществующих услуг.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Чаще всего встречаются такие варианты:

  • компании предлагают заключить сделку на несуществующую продукцию либо услугу, которую заведомо не собираются оказывать;
  • контракт настоящий, но недобросовестный сотрудник контрагента совершает мошенничество с использованием служебного положения, указывая недостоверные реквизиты для перевода денег;
  • используя подложные документы, сотрудники, облечённые доверием руководства компании, переводят деньги на свои счета либо подтасовывают отчётность, извлекая из этого выгоду для себя лично.

Последние два вида уже подпадают под статью 160 УК, но в ряде документов их с мошенничеством объединяют в одну группу, так как есть факт обмана и злоупотребления доверием.

В частности Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дало целый ряд важных разъяснений по применению статей УК и определению состава преступления.

Причины проведения Пленума – рост дел по мошенничеству в РФ, желание упорядочить практику рассмотрения таких преступлений, обеспечить единство подходов к применению норм права в судах.

Как привлечь к ответственности за мошенничество?

Доказательством факта мошенничества является то, что гражданин или организация лишились своих денег или имущества обманным путём, либо будучи введёнными в заблуждение аферистами, либо не получив той выгоды (товара, услуги и т.д.), которую им обещали.

Характерный признак – доверием этих лиц злоупотребили намеренно, желая похитить ценности или денежные суммы.

Порядок действий для пострадавшего в целом будет схожим, но различия есть в зависимости от того, кто осуществлял мошеннические действия – люди или организация.

Заявление о мошенничестве

Первое, что нужно сделать, столкнувшись с мошенничеством, – написать заявление в полицию. Обращаться нужно именно в МВД, а не в прокуратуру, потому что это их юрисдикция.

Сделать заявление можно в отделении полиции как по месту проживания, так и там, где было совершено преступление.

Заявление можно заполнить по образцу, очень подробно изложив все обстоятельства и указав похищенные суммы либо описав имущество.

Не секрет, что сотрудники территориальных отделов неохотно принимают такие заявления. Необходимо настоять. Даже если не удастся вернуть свои деньги – важно пресечь преступную деятельность аферистов, чтобы их жертвами не становились новые люди.

Сотрудник подробно опросит потерпевшего о сути произошедшего, зафиксирует показания. Затем он запросит сам либо попросит пострадавшее лицо собрать документальные подтверждения (выписки из банка, распечатки звонков и т.п.).

Параллельно необходимо принять меры для пресечения дальнейших противоправных действий (сменить пароли, заблокировать карты, счета и т.п.).

Если же мошенничество в сфере предпринимательской деятельности совершено организацией (например, она приняла от человека или контрагента деньги, не собираясь исполнять взятых обязательств), то дело подаётся в суд на юридическое лицо. При этом желательно заручиться помощью адвоката, узнав в коллегии, кто занимается такими вопросами. При неблагоприятном исходе он поможет подать апелляцию.

Отдел по борьбе с мошенничеством

Когда преступление совершают через интернет или телефон, то жертва не видела и не может знать аферистов. Но и такие преступления подлежат расследованию, для них требуются особые методы и навыки сотрудников полиции.

Для этого созданы отделы компьютерной информации МВД. Когда гражданин заявил о преступлении с использованием средств интернета в полицию, следователи перенаправляют заявление в нужный отдел. Для борьбы с такими видами мошенничества используются и поиск по айпи-адресам, отслеживание трафиков и тому подобное.

Наказание за мошенничество

Настоящим УК РФ предусмотрены следующие виды наказания за мошенничество (в зависимости от тяжести преступления, наличия сговора, украденной суммы):

  • штрафы от двухсот до семисот МРОТ или в размере дохода осуждённого за период до семи месяцев;
  • отработка до 240 часов;
  • исправработы до двух лет;
  • арест до шести месяцев;
  • отбывание в колонии до трёх лет.

За особо тяжкие виды мошенничества с крупным ущербом и использованием служебного положения штрафы в разы выше, а срок реальной «отсидки» – от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без неё.

Часто жертв от написания заявлений удерживают ложный стыд и давление общественности (по принципу виктимизации «сами виноваты, не надо быть растяпами»), но аферисты в совершенстве владеют психологией, могут подловить момент уязвимости человека. Поэтому пострадать от мошенников может каждый. Необходимо совместно бороться с этими преступлениями, преследуя и наказывая аферистов по закону.

FOREX MMCIS group отзывы о форекс брокере

Головной офис компании расположен в России, филиалы в Англии, Франции, Турции, Грузии, Казахстане, Болгарии, Италии, Украине и других странах. Деятельность регулирует ЦРОФР. Надо понимать, что вероятность того, что мы вернем свои деньги стремится к нулю. НО!! Наша обязанность хотя бы попытаться создать проблемы своим обидчикам – мошенникам из FOREX MMCIS group (пусть это решает следствие).

Якобы, они решили, что все читают их форум и соцсети, о который вообще и речи быть не может, поскольку жесткая цензура и удаление неопровержимых фактов с форумов и групп в социалках только напрягало ситуацию и нервы инвесторов. Только Комыса что-то пытался разъяснить о ситуации в компании, о краже денег со счетов, о рейдерских атаках и т.п., навсегда впечатав свою физиономию в истории FOREX MMCIS group. За несколько недель до полного краха, с корабля, как первая крыса, сбежал Константин Кондаков, который был флагом FOREX MMCIS group все это время.

Прошу разобраться в данной ситуации и обязать компанию FOREX MMCIS group вернуть мне мои денежные средства в размере ______. Можно предположить, Forex market что после краха FOREX MMCIS group ему придется еще долго открещиваться от этой компании, и может даже, опасаться за свою жизнь.

Кроме того, здесь постоянно проводятся самые разнообразные трейдерские конкурсы, Форекс-турниры и даже розыгрыши автомобилей. Благодаря небольшим суммам начального капитала, бонусам и демонстрационному варианту торговли заработок с FOREX MMCIS group общедоступен. Партнерские программы позволяют зарабатывать финансовые новости частным и юридическим лицам. К первой категории относятся схемы сотрудничества для пользователей Интернета («Сарафанное радио») и веб-мастеров («Web-представительство»). Обе программы предполагают получение 100 –150$ одноразовых выплат за каждого трейдера или получение 15% от спрэда по их сделкам.

«Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов. Брокер FOREX MMCIS group был основан в 2007 году фондом MMCIS investments. Компания зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадины.

Откуда же тогда вновь и вновь мы видим в сети и получаем на свой адрес жалобы от их вкладчиков? Вопрос риторический.

Много свободного времени, вот и пришла мысль о заработке в интернете. Но пока не пробовала, хотя очень хочется начать, но боюсь не прогадать. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, какую минимальную сумму нужно вносить?

Интересуют детали, поскольку очень много информации, но она вся разная. Хотелось бы узнать что-то от профессионалов https://zarrinpars.com/2019/11/21/kak-zarabotat%d1%8c-na-akcijah-coca-cola/ этого бизнеса. Изначально, когда я впервые услышала об FOREX MMCIS group я думала что это очередной ловушка.

Александр Буйнов рекламирует мошенников MMCIS

  • Регулятором ММСиС указана независимая организация ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), однако, какой в этом смысл, если до 2016 года брокерская деятельность в РФ официально не регулировалась вообще.
  • «Если опираться на имеющиеся у нас материалы, я бы не сказал, что «ММСИС инвестментс”, Internet Global Technology и Forex MMCIS Group позиционируют себя как единая структура или группа.
  • Рынком FOREX MMCIS group стала интересоваться не так давно.

Именно поэтому было вынесено постановление о создании отдельного подразделения, предоставляющего все преимущества работы на рынке Форекс, это подразделение со временем и трансформировалось в дилинговый центр «FOREX MMCIS group”. Регулятором ММСиС указана независимая организация ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), однако, какой в этом смысл, если до 2016 года брокерская деятельность в РФ официально не регулировалась вообще. От регуляции работы Forex MMCIS group еще 4 года назад отказались все государственные регуляторы в Украине – НБУ, НКЦФБР, Нацкомфинуслуг. В России на сегодняшний день по закону все полномочия по регуляции инвестиционной деятельности фирм на форекс-рынке имеет лишь Центральный Банк, но не ЦРОФР.

Директор компании Анатолий Кашкин тогда сообщал, что «ММСИС инвестментс” связана с компанией «Forex MMCIS group”, обзор брокера хотя и имеет разных учредителей. Однако в комментарии ЭП Кондаков опроверг связь между этими структурами.

Обманутые вкладчики банкротящегося форекс-брокера Forex MMCIS Group потребовали от российских банков вернуть им деньги по картам (операция charge back), сообщили газете «Коммерсантъ» источники на банковском рынке в понедельник, 9 февраля. Рынком FOREX MMCIS group стала интересоваться не так давно.

Ознакомьтесь хотя бы с представленным ниже реальным письмом одной из клиенток тупых разводил финансовые новости из FOREX MMCIS group. Женщина просто перевела на их счет сумму в 3 тысячи долларов.

Карта – виза, такая, как есть у большинства из нас. Подробностей сделки бедная одураченная вкладчица не приводит, наверняка чувствуя себя смущенной и униженной. «Если опираться на имеющиеся у нас материалы, я бы не сказал, что «ММСИС инвестментс”, Internet Global Technology и Forex MMCIS Group позиционируют себя как единая структура или группа.

Финансовый мир и инструменты инвестиций – о чем этот сайт?

Это мнение разделяют более 100000 трейдеров, а также многочисленные эксперты и профессиональные издания. Так, на счету брокерского центра национальная премия «Компания года 2013», присужденная Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, международные награды «IAIR FOREX AWARDS» и «RACE 2013», а также звание «Best Standard Forex Broker» по версии «ForexExpo».

Компания FOREX MMCIS Group начала свою работу в 2007 году, а в 2013 появился ее инвестиционный продукт — MMCIS Index TOP 20. Уже в 2014 состоялся ее окончательный скам, и по сегодняшний день на официальном сайте ресурса находится заявление от лица президента компании, что MMCIS вынужден приостановить работу.

Несмотря на то, что прошло уже более 5 лет с момента скама, обманутые клиенты продолжают верить в то, что им удастся вернуть свои кровные. Этим пользуются мошенники: они звонят пострадавшим, представляются специалистами по возврату средств и предлагают свои услуги. Причем звонить могут не только от имени специализированных компаний, а также из «полиции» или «банка».

Именно поэтому сегодня мы поностальгируем, вспомним брокера Forex-MMCIS, а также разберемся, есть ли еще шанс получить свои средства назад.

Обзор брокера

Официальный сайт: http://ru.forex-mmcis.com

Так веб-архив запомнил главную страницу проекта:

Сейчас же на официальной странице написано, что скам компании связан с тем, что ее доля была присвоена третьим лицам: некая организация «Деньги онлайн» украла средства их клиентов и заблокировала их работу.

Изначально MMCIS не имела собственных офисов. Вместо фотографии фирмы на сайте разместили фото московской гостиницы, лицо заведующей детского сада Тюмени было выложено под видом сотрудницы, а директором являлось вымышленное лицо. Решали все возникшие вопросы по телефону, для личных переговоров снимали офис на несколько часов.

Что такое форекс-кухня, и хорошо это или плохо: как распознать и защититься?

Свои консультационные центры появились позже. Преимущественно они были расположены по Украине: в Киеве, Харькове, Одессе, Донецке, Днепропетровске, Черкассах, Запорожье, Херсоне. Были также офисы в России (Москва, Краснодар) и Казахстане (Алматы).

Донецк, Украина

Подробнее о MMCIS Index TOP 20

Форекс ММСИС групп реализовывала два продукта: ММСИС Индекс ТОП 20, с минимальными депозитами от $100 и доверительное управление в ММСИС с минимальным вкладом $10 000.

Инвестирование в MMCIS Index TOP 20 несли минимальные риски для клиента, а для того чтобы начать работу, не нужно было обладать особенными знаниями и талантами. Кроме того, MMCIS Индекс ТОП 20 предлагала самые разнообразные способы оборота денег, что было очень удобно. Один только вариант «инкассация» говорит о масштабах компании:

Первое время инвесторам стабильно выплачивался их доход, клиенты о проекте отзывались только положительно. Схема работы была простая:

  1. Клиент инвестирует в компанию.
  2. Каждый месяц получает около 9% от депозита.
  3. Компания получает 15% от прибыли инвестора.
  4. В среднем чистый ежемесячный доход клиента составляет 7,65%.

Что касается самой MMCIS, то она занесена в «черный список» на форуме MMGP. Отзывы о ММСИС на ММГП, как о Форекс-брокере, негативные:

Кроме форума, Forex MMCIS Group также засветилась на Youtube: там выкладывались видео телепередач с участием Константина Кондакова.

Кто такой Константин Кондаков

Кондаков Константин Георгиевич родился в 1982 году, в Украине, Мелитополь. Окончил институт, был предпринимателем. Позже издал несколько книг на тему трейдинга, которые до сих пор пользуются успехом, возглавил благотворительный фонд.

С 2013 года был ведущим трейдером компании и аналитиком, одним из самых упоминаемых людей в контексте MMCIS.

Стоит отметить, что Константин Кондаков имел однофамильцев и одноименников, которые не имели никакого отношения к Форекс MMCIS Group:

  1. Кондаков Константин Витальевич — зам. директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС.
  2. Кондаков Константин Сергеевич — кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика агропромышленного комплекса», начальник отдела сельского хоз-ва администрации Федоровского муниципального р-на Саратовской обл.
  3. Кондаков Константин Валентинович — первый заместитель руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.
  4. Кондаков Константин Германович — на тот момент был бизнесменом и индивидуальным предпринимателем.

Страшно представить, какую порцию негатива могли получить (или получили) эти люди после скама ММСИС групп.

Кто такой Роман Комыса

Комыса Роман Александрович — выходец из Украины (Бердянск). Пробовал себя в разных сферах, имел собственный бизнес, которым успешно руководил 10 лет. В 2012 году стал вице-президентом FOREX MMCIS Group, является разработчиком инвестиционной программы Index TOP 20 и учредителем ООО «Миллтрейд». Последний президент MMCIS.

Кто еще участвовал в пирамиде

Засветился и друг Кондакова, Волков А.Н. — учредитель нескольких компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения.

Кто еще фигурировал:

Волна рекламы

После того как лицом бренда Forex-MMCIS стал Кондаков, началась яркая пропаганда брокера. Мощный удар рекламы охватил не только Украину, Россию, но и другие страны СНГ.

Логотипы, билборды, хвалебные материалы в СМИ: реклама размещалась везде, где только можно было, лишь бы затянуть себе доверчивых клиентов.

Понятно, что на рекламную кампанию ушла просто невероятная сумма. Логотип Forex-MMCIS находился на автомобилях, на соревнованиях, поддержкой MMCIS пользовались даже политики. В рекламе этого брокера светились популярные лица, например, такие, как А. Буйнов, Б. Брыльска, А. Чехова, Л. Ярмольник и многие другие.

Киев, Украина

Эта реклама была повсюду. Возникали вопросы: для чего такая сумасшедшая пропаганда? Не пытается ли этот брокер что-то скрыть под тоннами хорошей информации о себе?

Кстати, сложившаяся ситуация вскоре повторится, на этот раз с компанией Кэшберри: та же нездоровая реклама, известные лица и потерянные миллионы доверчивого населения.

В 2014 году Forex-MMCIS объявил поразительную акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Нашлись такие, которые эту акцию поддержали:

Отзывы клиентов

Однако всего рекламой не скроешь, и в конце концов на просторах интернета среди кучи хвалебных отзывов стали появляться недовольные комментарии пострадавших от MMCIS:

Отзывы с https://www.profvest.com

Как компания разводила людей? Как выяснилось, средствами на торговых счетах абсолютно никто не управлял, инвесторам предоставляли ненастоящие графики доходов. Кроме этого, использовалась платформа для получения денег Perfect Money — одна из самых используемых среди мошенников.

Немаловажной частью являлась партнерская программа: инвесторам начислялась дополнительная прибыль, когда они приводили новых клиентов. Люди верили, сами не зная, чему.

Вся реклама была рассчитана на тех, кто мало разбираются в валютных играх на бирже. Ведь кто из неопытных клиентов заподозрит что-то неладное: лица руководства известны, невероятное количество рекламы, даже лицензия. Однако фирмы, предоставляющие услуги на рынке Форекс, не находятся в правовом поле Украины. То есть на Украине они просто-напросто не лицензируются.

Многие люди теряли свои деньги, вкладывая в Forex-MMCIS. Аферисты работали по накатанной схеме: уговаривали клиентов пополнять счет, рассказывая, что чем больше пополняешь — тем больше сможешь в итоге получить. А когда на счетах трейдеров была достаточно большая сумма — депозиты сливали.

Жулики действовали так, чтоб клиент не понял, что произошла афера, и у него украли деньги. У конторы имелся договор, хотя, проявив интерес и почитав, что там было написано, можно было бы избежать утери средств. Как и все мошенники, они невзначай указывали на то, что ответственности ни за что не несут, и гарантий не дают.

Сертификат

Кроме договора, MMCIS имел сертификат соответствия, выданный в 2011 году ЦРОФР:

Проблема в том, что работа форекс-дилеров в Российской Федерации никак (до 2016 года) не лицензировалась. Как MMCIS получил её в 2011 году, и не является ли эта лицензия простой картинкой, обработанной в фотошопе, непонятно.

Роман Комыса, президент компании MMCIS, заявил на своем сайте о том, что вернуть потерянные средства можно с помощью банковской процедуры чарджбэк. Эту новость активно обсуждали на интернет-форумах и в социальных сетях.

Возвратный платеж можно было запустить только в случае, если деньги переводились с карт и на счета компаний, а так как MMCIS именно так и принимала оплаты, пострадавшие вкладчики ринулись с заявлениями в свои банки.

По предварительным подсчетам, общая потеря денежных средств обманутых инвесторов составила 70 млн. долларов, а число пострадавших достигло 100 тыс. человек. Если деньги и удалось вернуть, то только малой части из них. Причины были разные: от неправильно составленного заявления до отказа в проведении чарджбэка МПС.

Некоторые клиенты ММСИС предпочли чарджбеку правоохранительные органы и суд. Однако здесь они прогадали — фирма была зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадинах, в офшорной зоне, где прокуратура оказалась бессильна.

Роман Комыса заявляет, что Forex-MMCIS также подала заявление в Генеральную Прокуратуру, и как только «захваченные средства» поступят на счет компании, их тут же перечислят вкладчикам. Однако за 2018–2019 г еще ни один из пострадавших пока своих денег не увидел.

Однако вкладчики MMCIS не отчаиваются: они продолжают общаться в социальных сетях, делиться последними новостями, следить за ходом уголовного дела. Одна из таких групп есть ВКонтакте под названием «MMCIS — Все кто с Официального форума сюда»: https://vk.com/club78987303.

Мошенники обещают вернуть деньги

На горе одних, как всегда, наживаются другие: мошенники по сей день орудуют в соцсетях и предлагают свою помощь по возврату средств с Forex MMCIS Group.

Как мы уже писали выше, жулики представляются кем угодно — от специалиста по чарджбеку Иванова до «капитана» полиции Петрова. Мы уже знаем, что суд в возврате денег не поможет, а вот о чарджбеке стоит оговориться.

Возвратный платеж можно было осуществить в действительности до тех пор, пока с момента последнего перевода денег в компанию прошло не более 540 дней. Учитывая то, что скам Forex MMCIS произошел еще в 2014 году — шансов на возврат не осталось. Пострадавшим инвесторам придется это принять и смириться с потерей.

Еще раз предупреждаем — будьте осторожны, в сети орудуют мошенники! Вернуть деньги с компании ММСИС невозможно!

Последние новости 2019

После того, как рухнула финансовая пирамида, МВД Украины заинтересовалось одним из основателей Forex MMCIS Group Константином Кондаковым и завело на него уголовное дело, а затем к расследованию деятельности MMCIS приступила и РФ.

Украинским судом было принято решение, что Кондаков не является учредителем этой компании. Так Кондаков был оправдан, после чего отправился в Монако, где провел несколько лет. Там он пытался создать организацию с «инновационным сверзащищенным мессенджером» Deftalk. Однако европейские инвесторы отказались вкладываться в сомнительный проект, в результате чего последний быстро свернулся.

Ранее СМИ сообщали, что Константин Кондаков вернулся в Киев, где сейчас скрывается от ареста. СМИ также напомнили, что после краха MMCIS в РФ произошло 5 самоубийств пострадавших инвесторов.

Ходят слухи, что Кондаков собирается создать подобие Forex MMCIS, однако на этот раз сделать акцент на криптовалюту. Так это или нет — мы не знаем, однако будем следить за развитием событий.

Тот факт, что брокер соскамился, еще не означает, что его владельцы не создадут новую компанию, где снова будут «помогать зарабатывать».

Будьте аккуратнее и не «ведитесь» на все, что пропагандируют даже известные личности! Внимательно изучайте информацию, читайте документы. И помните — легких денег не бывает!

admin